УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФРАНЦИИ
Авторы:
Тип:
Статья
Страницы:
с 0
по 0
Статус:
Опубликован
Получено:
29.10.2015
Одобрено:
29.10.2015
Опубликовано:
29.10.2015
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
Конвенции, финансовые органы, дополнительное наказание, «грязные» денежные средства,
отмывание, законы, этапы, кодексы, судебные органы.
Аннотация (русский):
В статье рассматриваются законодательные акты Франции, регулирующие вопросы уголовной ответственности за отмывание денежных средств и капиталов. Определяется круг деяний, которые признаются как отмывание денег и капиталов, полученных в результате совершенных преступных деяний. Рассматриваются ситуации, при наличии которых статьи Уголовного кодекса Франции ужесточают уголовные санкции. Это связано с тем, что преступления совершаются лицами, работающими в какой-либо финансовой организации. Приведены этапы совершенствования финансовой системы Франции, история которой условно делится на пять этапов, а также принимаемых в этой связи законодательных актов. Поскольку отмывание денег из локального преступления стало международным, приводятся примеры международного сотрудничества Франции, в частности рассматриваются международные конвенции, принятые ею. Кроме того, называются как международные, так и национальные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием капиталов. На финансовые органы возлагается обязанность по сбору сведений о клиентах и источниках происхождения средств, проходящих по их счетам, контроль за операциями клиентов, позволяющий вовремя выявлять любое подозрительное их поведение по действиям с денежными средствами, сотрудничать с органами, занимающимися с борьбой с отмыванием денег, с такими, как, например, Организация по обработке сведений и по действиям против скрытой финансовой циркуляции. В статье называются органы, специализирующиеся на расследовании преступлений по отмыванию денег, а также судебные органы, которые рассматривают данные дела.
В статье рассматриваются законодательные акты Франции, регулирующие вопросы уголовной ответственности за отмывание денежных средств и капиталов. Определяется круг деяний, которые признаются как отмывание денег и капиталов, полученных в результате совершенных преступных деяний. Рассматриваются ситуации, при наличии которых статьи Уголовного кодекса Франции ужесточают уголовные санкции. Это связано с тем, что преступления совершаются лицами, работающими в какой-либо финансовой организации. Приведены этапы совершенствования финансовой системы Франции, история которой условно делится на пять этапов, а также принимаемых в этой связи законодательных актов. Поскольку отмывание денег из локального преступления стало международным, приводятся примеры международного сотрудничества Франции, в частности рассматриваются международные конвенции, принятые ею. Кроме того, называются как международные, так и национальные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием капиталов. На финансовые органы возлагается обязанность по сбору сведений о клиентах и источниках происхождения средств, проходящих по их счетам, контроль за операциями клиентов, позволяющий вовремя выявлять любое подозрительное их поведение по действиям с денежными средствами, сотрудничать с органами, занимающимися с борьбой с отмыванием денег, с такими, как, например, Организация по обработке сведений и по действиям против скрытой финансовой циркуляции. В статье называются органы, специализирующиеся на расследовании преступлений по отмыванию денег, а также судебные органы, которые рассматривают данные дела.
Ключевые слова:
Конвенции, финансовые органы, дополнительное наказание, «грязные» денежные средства, отмывание, законы, этапы, кодексы, судебные органы.
Конвенции, финансовые органы, дополнительное наказание, «грязные» денежные средства, отмывание, законы, этапы, кодексы, судебные органы.
1. Martsopoulou H. Infractions Contre lts Biens // Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare. 2012. No. 4.
2. Организация борьбы с отмыванием денег // Банки: мировой опыт. 2002. № 2.
3. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом / отв. ред. И. С. Власов. М., 2014.
