В статье рассматриваются законодательные акты Франции, регулирующие вопросы уголовной ответственности за отмывание денежных средств и капиталов. Определяется круг деяний, которые признаются как отмывание денег и капиталов, полученных в результате совершенных преступных деяний. Рассматриваются ситуации, при наличии которых статьи Уголовного кодекса Франции ужесточают уголовные санкции. Это связано с тем, что преступления совершаются лицами, работающими в какой-либо финансовой организации. Приведены этапы совершенствования финансовой системы Франции, история которой условно делится на пять этапов, а также принимаемых в этой связи законодательных актов. Поскольку отмывание денег из локального преступления стало международным, приводятся примеры международного сотрудничества Франции, в частности рассматриваются международные конвенции, принятые ею. Кроме того, называются как международные, так и национальные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием капиталов. На финансовые органы возлагается обязанность по сбору сведений о клиентах и источниках происхождения средств, проходящих по их счетам, контроль за операциями клиентов, позволяющий вовремя выявлять любое подозрительное их поведение по действиям с денежными средствами, сотрудничать с органами, занимающимися с борьбой с отмыванием денег, с такими, как, например, Организация по обработке сведений и по действиям против скрытой финансовой циркуляции. В статье называются органы, специализирующиеся на расследовании преступлений по отмыванию денег, а также судебные органы, которые рассматривают данные дела.
Конвенции, финансовые органы, дополнительное наказание, «грязные» денежные средства, отмывание, законы, этапы, кодексы, судебные органы.
1. Martsopoulou H. Infractions Contre lts Biens // Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare. 2012. No. 4.
2. Организация борьбы с отмыванием денег // Банки: мировой опыт. 2002. № 2.
3. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом / отв. ред. И. С. Власов. М., 2014.