сотрудник
Свердловская область, Россия
Рассматривается сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Подвергаются анализу действующие формулировки предмета легализации в российском уголовном законодательстве, в том числе их содержание и соотношение между собой и с иными категориями, влияние использованных законодателем понятий на уголовно-правовую оценку общественно опасных деяний. Акцентируется внимание на изменениях, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением мер противодействия легализации (отмыванию), и их значении для применения институтов уголовного права. На основе изучения конкретных судебных решений и материалов предварительного расследования исследуются дискуссионные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174, 1741 УК РФ.
Легализация (отмывание) денежных средств, квалификация легализации, предмет легализации, ответственность за легализацию (отмывание).
1. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations. URL: www.fatf-gafi.org/recommendations.
2. Алиев В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2001. № 1.
3. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.
4. Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.
5. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК // Законность. 2004. № 3.
6. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 1997.
7. Филатова М. А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10.
8. Якубенко А. Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ // Закон и право. 2008. № 7.
9. Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10
