Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 2308-8877 5447 10.12737/10651 Экономика, менеджмент и маркетинг Economy, management and marketing Экономика, менеджмент и маркетинг The ways of optimization of the state control and supervision on counteraction of legalization of the criminal income in the bank sphere Пути оптимизации государственного контроля и надзора по противодействию легализации преступных доходов в банковской сфере Рогова К. Э. Rogova K. Э. Судакова Г. Ю. Sudakova G. Ю. 12 04 2015 12 04 2015 3 1 376 380 https://naukaru.ru/en/nauka/article/5447/view

В статье рассматриваются проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и указаны пути оптимизации государственного контроля и надзора по противодействию этому в банковской сфере.

The problems of counteraction of legalization of income gained in the criminal way and the ways of optimization of the state control and supervision on counteraction to it in the bank sphere are considered and specified in the article.

 государственный контроль и надзор легализация преступных доходов банковская сфера. state control and supervision legalization of the criminal income bank sphere.

УДК 33ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕTHE WAYS OF OPTIMIZATION OF THE STATE CONTROL AND SUPERVISION ON COUNTERACTION OF LEGALIZATION OF THE CRIMINAL INCOME IN THE BANK SPHEREРогова К.Э., ассистент, без званияСудакова  Г.Ю., старший преподаватель, без званияФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»Россия, г. РязаньDOI: 10.12737/10651 Аннотация: В статье рассматриваются проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и указаны пути оптимизации государственного контроля и надзора по противодействию этому в банковской сфере.Summary: The problems of counteraction of legalization of income gained in the criminal way and the ways of optimization of the state control and supervision on counteraction to it in the bank sphere are considered and specified in the article.Ключевые слова: государственный контроль и надзор, легализация преступных доходов, банковская сфера.Keywords: state control and supervision, legalization of the criminal income, bank sphere. Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие.